Manual privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru instituțiile financiare nebancare

Evaluare: ⭐⭐⭐⭐⭐  (5.0 din 5)

Manual privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru instituțiile financiare nebancare (Bank Asian Development)

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions

Conținutul cărții:

Prezentul manual oferă instituțiilor financiare nebancare (IFNB) îndrumări privind modul de gestionare a riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului și este destinat să ajute IFNB în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Informațiile conținute în manual ar trebui adaptate pentru a reflecta natura activităților, produselor și serviciilor oferite de fiecare IFNB în parte, deoarece nu există o abordare unică pentru toate instituțiile în ceea ce privește gestionarea riscurilor.

Alte date despre carte:

ISBN:9789292577612
Autor:
Bank Asian Development
Editura:
Asian Development Bank
Limbă:engleză
Legare:Copertă moale

Cumpărare:

Disponibil în prezent, pe stoc.

Alte cărți ale autorului:

Promovarea obligațiunilor sociale pentru investițiile cu impact în Asia - Promoting Social Bonds for...
Asian Development Bank
Acest raport trece în revistă piața obligațiunilor...
Promovarea obligațiunilor sociale pentru investițiile cu impact în Asia - Promoting Social Bonds for Impact Investments in Asia
Femeile și afacerile în Pacific - Women and Business in the Pacific
Asian Development Bank
Această carte oferă o analiză actuală și cuprinzătoare a contextului în...
Femeile și afacerile în Pacific - Women and Business in the Pacific
Cale alternativă de extindere a accesului și de îmbunătățire a calității Parteneriatului...
Asian Development Bank
Această publicație examinează o modalitate...
Cale alternativă de extindere a accesului și de îmbunătățire a calității Parteneriatului public-privat în educație în Republica Coreea și Japonia - Alternative Way to Expand Access and Improve Quality Public-Private Partnership in Education in the Republic of Korea and Japan
Contracte de întreținere a drumurilor bazate pe performanță în regiunea CAREC - Performance-Based...
Asian Development Bank
Această publicație prezintă lecțiile desprinse din...
Contracte de întreținere a drumurilor bazate pe performanță în regiunea CAREC - Performance-Based Road Maintenance Contracts in the CAREC Region
Manual de proces pentru planul de cunoștințe de țară: Elaborarea unui plan dinamic de cunoștințe de...
Asian Development Bank
Acest manual prezintă etapele de pregătire a unui...
Manual de proces pentru planul de cunoștințe de țară: Elaborarea unui plan dinamic de cunoștințe de țară pentru țările membre în curs de dezvoltare ale ADB - Country Knowledge Plan Process Manual: Developing a Dynamic Country Knowledge Plan for ADB Developing Member Countries
Schimbarea nivelului mării în regiunea insulelor din Pacific: O analiză a dovezilor pentru a...
Asian Development Bank
Această publicație analizează dovezile disponibile...
Schimbarea nivelului mării în regiunea insulelor din Pacific: O analiză a dovezilor pentru a fundamenta orientările Băncii Asiatice de Dezvoltare privind selectarea proiecțiilor nivelului mării pentru - Sea-Level Change in the Pacific Islands Region: A Review of Evidence to Inform Asian Development Bank Guidance on Selecting Sea-Level Projections for
Gândirea prospectivă în Asia și Pacific: De ce este importantă previziunea pentru factorii de...
Asian Development Bank
Acest manual arată modul în care Banca Asiatică...
Gândirea prospectivă în Asia și Pacific: De ce este importantă previziunea pentru factorii de decizie politică - Futures Thinking in Asia and the Pacific: Why Foresight Matters for Policy Makers
ASEAN și lanțurile valorice globale: Asigurarea rezilienței și sustenabilității - ASEAN and Global...
Lightning Source Inc
Analizând modul în care rolul economiilor din...
ASEAN și lanțurile valorice globale: Asigurarea rezilienței și sustenabilității - ASEAN and Global Value Chains: Locking in Resilience and Sustainability
Reducerea decalajelor de dezvoltare: Monitorizarea monitorizării cadrului ASEAN pentru o dezvoltare...
Lightning Source Inc
Acest raport utilizează o gamă largă de indicatori...
Reducerea decalajelor de dezvoltare: Monitorizarea monitorizării cadrului ASEAN pentru o dezvoltare economică echitabilă - Narrowing the Development Gap: Follow-Up Monitor of the ASEAN Framework for Equitable Economic Development
Schimbări în materie de captare, utilizare și stocare a carbonului în Asia și Pacific: 2022...
Lightning Source Inc
Analizând potențialul captării, utilizării și...
Schimbări în materie de captare, utilizare și stocare a carbonului în Asia și Pacific: 2022 Compendiu de tehnologii și facilitatori - Carbon Capture, Utilization, and Storage Game Changers in Asia and the Pacific: 2022 Compendium of Technologies and Enablers
Reimagine Tech-Inclusive Education: Dovezi, practici și foaie de parcurs - Reimagine Tech-Inclusive...
Lightning Source Inc
Pe măsură ce tehnologia educației (EdTech), care...
Reimagine Tech-Inclusive Education: Dovezi, practici și foaie de parcurs - Reimagine Tech-Inclusive Education: Evidence, Practices, and Road Map
Decodarea articolului 6 din Acordul de la Paris Versiunea II - Decoding Article 6 of the Paris...
Asian Development Bank
Această publicație prezintă cele mai recente...
Decodarea articolului 6 din Acordul de la Paris Versiunea II - Decoding Article 6 of the Paris Agreement Version II
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volumul I: Analize naționale și regionale -...
Asian Development Bank
Acest volum analizează microîntreprinderile,...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volumul I: Analize naționale și regionale - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume I: Country and Regional Reviews
Evaluarea mediului favorabil pentru finanțarea riscurilor de dezastre: Un set de instrumente pentru...
Asian Development Bank
Acest set de instrumente de diagnosticare este...
Evaluarea mediului favorabil pentru finanțarea riscurilor de dezastre: Un set de instrumente pentru diagnosticarea țărilor - Assessing the Enabling Environment for Disaster Risk Financing: A Country Diagnostics Toolkit
Indicatori-cheie pentru Asia și Pacific 2020 - Key Indicators for Asia and the Pacific...
Asian Development Bank
Această publicație oferă statistici actualizate cu...
Indicatori-cheie pentru Asia și Pacific 2020 - Key Indicators for Asia and the Pacific 2020
Actualizarea Perspectivelor de dezvoltare ale Asiei 2020: Bunăstare în vremuri îngrijorătoare -...
Asian Development Bank
Pe măsură ce pandemia COVID-19 continuă să...
Actualizarea Perspectivelor de dezvoltare ale Asiei 2020: Bunăstare în vremuri îngrijorătoare - Asian Development Outlook 2020 Update: Wellness in Worrying Times
Evaluarea eficacității dezvoltării 2019 - 2019 Development Effectiveness Review
Asian Development Bank
Analiza eficacității dezvoltării 2019 raportează...
Evaluarea eficacității dezvoltării 2019 - 2019 Development Effectiveness Review
Ghid pentru contractele de întreținere a drumurilor bazate pe performanță - Guide to...
Asian Development Bank
Acest ghid servește drept referință pentru punerea...
Ghid pentru contractele de întreținere a drumurilor bazate pe performanță - Guide to Performance-Based Road Maintenance Contracts
Asia Bond Monitor - iunie 2020 - Asia Bond Monitor - June 2020
Asian Development Bank
Această ediție a Asia Bond Monitor trece în revistă evoluțiile de pe piețele...
Asia Bond Monitor - iunie 2020 - Asia Bond Monitor - June 2020
Piața obligațiunilor din Hong Kong, China: O actualizare a ghidului ASEAN+3 privind piața...
Asian Development Bank
Această publicație oferă actualizări privind...
Piața obligațiunilor din Hong Kong, China: O actualizare a ghidului ASEAN+3 privind piața obligațiunilor - The Bond Market in Hong Kong, China: An ASEAN+3 Bond Market Guide Update
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impactul asupra...
Asian Development Bank
Acest al doilea volum al Asia Small and...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impactul asupra microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din Asia în curs de dezvoltare - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans...
Asian Development Bank
Acest studiu privind împrumuturile acordate de...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans to Tricycle Drivers in the Philippines
Perspectivele asiatice de dezvoltare a resurselor de apă 2020: Promovarea securității apei în Asia...
Asian Development Bank
Perspectivele dezvoltării apei în Asia (AWDO)...
Perspectivele asiatice de dezvoltare a resurselor de apă 2020: Promovarea securității apei în Asia și Pacific - Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security Across Asia and the Pacific
Bangladesh: Educația terțiară în domeniul ingineriei informatice și software în 2018 - Studiu de...
Asian Development Bank
Acest studiu de urmărire urmărește capacitatea de...
Bangladesh: Educația terțiară în domeniul ingineriei informatice și software în 2018 - Studiu de urmărire - Bangladesh: Computer and Software Engineering Tertiary Education in 2018 - Tracer Study
Strategia energetică CAREC 2030: Frontiere comune. Soluții comune. Viitor energetic comun - CAREC...
Asian Development Bank
Această nouă strategie energetică pentru programul...
Strategia energetică CAREC 2030: Frontiere comune. Soluții comune. Viitor energetic comun - CAREC Energy Strategy 2030: Common Borders. Common Solutions. Common Energy Future
Exploatarea tehnologiei pentru maximizarea dividendului longevității în Asia - Tapping Technology to...
Asian Development Bank
Acest raport explorează rolul tehnologiei în...
Exploatarea tehnologiei pentru maximizarea dividendului longevității în Asia - Tapping Technology to Maximize the Longevity Dividend in Asia
Compensarea emisiilor de carbon în aviația internațională în Asia și Pacific: Provocări și...
Asian Development Bank
Acest raport oferă informații detaliate despre...
Compensarea emisiilor de carbon în aviația internațională în Asia și Pacific: Provocări și oportunități - Carbon Offsetting in International Aviation in Asia and the Pacific: Challenges and Opportunities
Programul de comparare internațională 2017 pentru Asia și Pacific: Paritățile puterii de cumpărare...
Asian Development Bank
Această publicație oferă estimări ale parităților...
Programul de comparare internațională 2017 pentru Asia și Pacific: Paritățile puterii de cumpărare și cheltuielile reale: Un raport de sinteză - 2017 International Comparison Program for Asia and the Pacific: Purchasing Power Parities and Real Expenditures: A Summary Report
Utilizarea timpului de către femei în zonele rurale din Tadjikistan - Women's Time Use in Rural...
Asian Development Bank
Prin intermediul anchetelor privind utilizarea...
Utilizarea timpului de către femei în zonele rurale din Tadjikistan - Women's Time Use in Rural Tajikistan
Indicatori economici pentru Asia de Sud-Est și Pacific: tabele intrări-ieșiri - Economic Indicators...
Asian Development Bank
Acest raport conține cele mai recente estimări ale...
Indicatori economici pentru Asia de Sud-Est și Pacific: tabele intrări-ieșiri - Economic Indicators for Southeast Asia and the Pacific: Input-Output Tables
Finanțarea inovatoare a infrastructurii prin captarea valorii în Indonezia - Innovative...
Asian Development Bank
Acest raport propune o nouă metodă de creștere a...
Finanțarea inovatoare a infrastructurii prin captarea valorii în Indonezia - Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia
Covid-19 și transportul în Asia și Pacific: Notă orientativă - Covid-19 and Transport in Asia and...
Asian Development Bank
Această notă de orientare documentează modul în...
Covid-19 și transportul în Asia și Pacific: Notă orientativă - Covid-19 and Transport in Asia and the Pacific: Guidance Note
Diagnostic privind egalitatea de gen și incluziunea socială în sectoare selectate din Nepal - Gender...
Asian Development Bank
Această publicație prezintă o analiză a egalității...
Diagnostic privind egalitatea de gen și incluziunea socială în sectoare selectate din Nepal - Gender Equality and Social Inclusion Diagnostic of Selected Sectors in Nepal
Carec Road Safety Engineering Manual 4: Siguranța pietonilor - Carec Road Safety Engineering Manual...
Asian Development Bank
Acest manual se concentrează pe asigurarea unor...
Carec Road Safety Engineering Manual 4: Siguranța pietonilor - Carec Road Safety Engineering Manual 4: Pedestrian Safety
Evaluarea finanțării dezvoltării în Kazahstan - Kazakhstan Development Finance Assessment
Asian Development Bank
Această publicație oferă o analiză a tendințelor...
Evaluarea finanțării dezvoltării în Kazahstan - Kazakhstan Development Finance Assessment
Biroul Facilitatorilor de Proiecte Speciale Lecții învățate: Programul integrat de investiții...
Asian Development Bank
Această publicație discută problemele și soluțiile...
Biroul Facilitatorilor de Proiecte Speciale Lecții învățate: Programul integrat de investiții rutiere din Sri Lanka - Office of the Special Project Facilitators Lessons Learned: Sri Lanka Integrated Road Investment Program
Ghidul pieței obligațiunilor pentru Mongolia - Bond Market Guide for Mongolia
Asian Development Bank
Acest ghid oferă informații complete piața obligațiunilor în...
Ghidul pieței obligațiunilor pentru Mongolia - Bond Market Guide for Mongolia
Abordarea privind situațiile fragile și afectate de conflicte și statele insulare mici în curs de...
Asian Development Bank
Abordarea privind situațiile fragile și afectate...
Abordarea privind situațiile fragile și afectate de conflicte și statele insulare mici în curs de dezvoltare - Fragile and Conflict-Affected Situations and Small Island Developing States Approach
Recoltarea beneficiilor industriei 4.0 prin dezvoltarea competențelor în Vietnam - Reaping the...
Asian Development Bank
Acest raport analizează implicațiile celei de-a...
Recoltarea beneficiilor industriei 4.0 prin dezvoltarea competențelor în Vietnam - Reaping the Benefits of Industry 4.0 Through Skills Development in Viet Nam
Orientări pentru pregătirea unui cadru de proiectare și monitorizare (ediția 2020) - Guidelines for...
Asian Development Bank
Prezentele orientări descriu modul în care ar...
Orientări pentru pregătirea unui cadru de proiectare și monitorizare (ediția 2020) - Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework (2020 Edition)

Lucrările autorului au fost publicate de următorii editori:

Asian Development Bank
Lightning Source Inc

© Book1 Group - toate drepturile rezervate.
Conținutul acestui site nu poate fi copiat sau utilizat, nici parțial, nici integral, fără permisiunea scrisă a proprietarului.
Ultima modificare: 2024.11.08 07:02 (GMT)