Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, ediția a doua

Titlul original:

Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition

Conținutul cărții:

Țările în curs de dezvoltare pierd miliarde în fiecare an prin mită, deturnare de fonduri și alte practici corupte. O mare parte din veniturile provenite din această corupție își găsesc „adăpostul sigur” în centrele financiare ale lumii.

Aceste fluxuri infracționale afectează serviciile sociale și programele de dezvoltare economică, contribuind la sărăcirea celor mai sărace țări ale lumii. Multe țări în curs de dezvoltare au încercat deja să recupereze activele furate. O serie de cazuri mediatizate de succes, care au beneficiat de o cooperare internațională creativă, au demonstrat că recuperarea activelor este posibilă.

Cu toate acestea, procesul este extrem de complex, implicând coordonarea și colaborarea cu agențiile și ministerele naționale din mai multe jurisdicții, precum și capacitatea de a depista și securiza activele și de a recurge la diverse opțiuni juridice - fie confiscare penală, confiscare fără condamnare, acțiuni civile sau alte alternative. Acest proces poate fi copleșitor chiar și pentru cei mai experimentați practicieni. Este extrem de dificil pentru cei care lucrează în contextul statelor eșuate, al corupției generalizate sau al resurselor limitate.

Având în vedere aceste aspecte, Inițiativa pentru recuperarea activelor furate (Stolen Asset Recovery - StAR) a elaborat și actualizat prezentul Manual de recuperare a activelor: Un ghid pentru practicieni, pentru a-i ajuta pe cei care se confruntă cu provocările strategice, organizaționale, de investigație și juridice ale recuperării activelor furate. Fiind un proiect condus de practicieni, manualul oferă abordări comune pentru recuperarea bunurilor furate aflate în jurisdicții străine, identifică provocările pe care practicienii sunt susceptibili să le întâmpine și introduce bune practici. Manualul include exemple de instrumente care pot fi utilizate de practicieni, cum ar fi exemple de rapoarte de informații, cereri de hotărâri judecătorești și cereri de asistență juridică reciprocă.

StAR - Inițiativa de recuperare a activelor furate - este un parteneriat între Grupul Băncii Mondiale și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate care sprijină eforturile internaționale de a pune capăt paradisurilor sigure pentru fondurile corupte. StAR colaborează cu țările în curs de dezvoltare și cu centrele financiare pentru a preveni spălarea produselor corupției și pentru a facilita returnarea mai sistematică și la timp a activelor furate.