Chasing Dirty Money: Lupta împotriva spălării banilor: The Fight Against Money Laundering

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 7 voturi.

Titlul original:

Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering

Conținutul cărții:

Dezvoltate inițial pentru a reduce traficul de droguri, eforturile naționale și internaționale de a reduce spălarea banilor s-au extins de-a lungul anilor pentru a aborda alte infracțiuni și, mai recent, terorismul.

Aceste eforturi constituie în prezent un regim formidabil aplicat instituțiilor și tranzacțiilor financiare în cea mai mare parte a lumii. Cu toate acestea, au fost realizate puține evaluări ale realizărilor sau consecințelor acestui regim.

Reuter și Truman (1) analizează ceea ce se știe despre amploarea și caracteristicile spălării banilor, (2) descriu regimul actual de combatere a spălării banilor, (3) elaborează un cadru pentru evaluarea eficacității regimului și (4) utilizează acest cadru pentru a evalua cât de bine funcționează sistemul actual și fac propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.