Combaterea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și securitatea cibernetică în sectorul bancar: Un studiu comparativ în cadrul G-20

Titlul original:

Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry: A Comparative Study Within the G-20

Conținutul cărții:

În ciuda investițiilor masive în capacitățile de atenuare, criminalitatea financiară rămâne o problemă globală de miliarde de dolari, cu efecte care depășesc cu mult industria serviciilor financiare. La nivel mondial, se spală anual între 800 și 2 000 de miliarde de dolari, iar Statele Unite reprezintă cel puțin 300 de miliarde de dolari din această cifră.

Deși nu este posibilă măsurarea spălării banilor în același mod ca activitatea economică legitimă, amploarea problemei este considerată enormă. Peisajul securității cibernetice este în continuă schimbare, amenințările devenind din ce în ce mai sofisticate. Gestionarea riscurilor în sectoarele bancar și financiar necesită o înțelegere aprofundată a riscurilor în evoluție, precum și a instrumentelor și tehnicilor practice disponibile pentru a le aborda.

Criminalitatea informatică este o problemă globală, care necesită un răspuns internațional coordonat. Această carte subliniază cerințele de reglementare care decurg din legile cibernetice și prezintă comparația în abordarea AML/CFT și a securității cibernetice în cadrul G-20, ceea ce va fi de interes pentru cercetători, studenți și factorii de decizie politică din aceste domenii.