Combaterea spălării banilor: Un ghid practic pentru reducerea riscului organizațional

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 16 voturi.

Titlul original:

Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

Conținutul cărții:

Se estimează că între 2 și 5 % din PIB-ul global (peste 3 000 de miliarde de dolari) sunt spălate anual de infractori din întreaga lume.

Considerată odinioară o problemă care afecta doar băncile și sectorul serviciilor financiare, cazurile de mare amploare, cum ar fi recenta scurgere de informații Panama Papers din 2016, au propulsat problema în spațiul public, iar guvernele din întreaga lume sunt forțate să pună în aplicare sisteme și controale solide. Anti-Money Laundering oferă un instrument de autodezvoltare eficient din punct de vedere al costurilor pentru profesioniștii ocupați din domeniul conformității, dornici să avanseze în carieră și care au nevoie de o introducere accesibilă, practică și fără jargon în combaterea spălării banilor (AML).

Anti-spălarea banilor oferă un ghid practic pentru a naviga în labirintul de cerințe necesare pentru a contracara spălarea banilor într-o organizație. Această carte separă diferitele elemente ale practicii AML, prezentând o serie de studii de caz și scenarii care evidențiază problemele și cele mai bune practici din întreaga lume. Textul demonstrează că prin previziune și metodologie se poate atenua AML și oferă claritate asupra punctelor complexe pentru a permite mai bine cititorilor să obțină expertiza de care au nevoie pentru a obține succes în practică.