Dirty Dealing: Adevărul neștiut despre spălarea banilor la nivel mondial, criminalitatea internațională și terorism (The Untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism)

Recenzii ale cititorilor

Cartea „Dirty Dealing” a lui Peter Lilley oferă o prezentare cuprinzătoare a spălării banilor, acoperind mecanismele sale de bază și impactul pe care îl are asupra criminalității organizate la nivel mondial. În timp ce unii cititori apreciază introducerea solidă în acest subiect, alții o consideră prea elementară, seacă și învechită, lipsită de detaliile și sofisticarea necesare pentru o înțelegere mai profundă a problemelor contemporane legate de spălarea banilor.

Oferă o prezentare solidă a spălării banilor, explică clar cele trei etape ale spălării banilor, este bine scrisă, informativă cu privire la subiect și accesibilă cititorilor cu diferite niveluri de cunoștințe anterioare.

Considerată plictisitoare și prea elementară de către unii, percepută ca fiind învechită, cu informații care necesită actualizări mai recente, lipsește analiza detaliată a schemelor complexe și este descrisă ca material academic arid de către anumiți cititori.

(pe baza a 12 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism

Conținutul cărții:

Bandele foarte bine organizate, de la Mafia italiană la Yakuza japoneză, se infiltrează în fiecare colț al lumii, iar spălarea de bani se află în centrul activității lor. Dirty Dealing expune amploarea și amploarea impresionantă a spălării de bani la nivel mondial și filtrarea acesteia în structurile de afaceri legitime ale lumii. Peter Lilley, expert de renume, dezvăluie cum sunt obținuți banii, cum sunt "spălați" și cum organizațiile pot detecta și preveni spălarea banilor.

De mare actualitate, această ediție complet revizuită și actualizată oferă o examinare aprofundată asupra finanțării terorismului. Bogată în povești incredibile, fapte șocante și detalii revelatoare, cartea Dirty Dealing aduce în atenție amploarea globală a criminalității.

Anexele neprețuite oferă un ghid pentru fiecare țară în parte cu privire la probleme locale specifice, tipuri de infracțiuni și legislație, precum și un repertoriu de site-uri web care oferă informații suplimentare privind spălarea banilor și aspecte conexe.