Eco-sistemul spălării banilor și finanțării terorismului

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 3 voturi.

Titlul original:

The Money Laundering and Financing of Terrorism Eco-System

Conținutul cărții:

Un ghid care ilustrează metodele, mecanismele, tehnicile și instrumentele de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Acesta explică abordările bazate pe riscuri pentru a minimiza riscul la nivel național și pentru fiecare sector al ecosistemului.

Dl T. S. Krishnamurthy.

Fost comisar electoral șef, Guvernul Indiei; fost comisar șef al impozitului pe venit - Mumbai, India.

Această carte nu numai că examinează în profunzime problema într-o manieră cuprinzătoare, cu studii de caz interesante, dar oferă și măsuri de guvernanță pentru a atenua răul. Kannan a subliniat pe bună dreptate necesitatea colectării adecvate a probelor, a coordonării interne a diferitelor agenții și a cooperării internaționale pentru a face față acestei priorități globale. Sugestia sa de a implementa un sistem național de integritate merită atenția unui guvern.

Dr. S. Ramamurthy - expert în gestionare fiscală, fost membru al FMI.

Cartea face lumină asupra metodologiilor și instrumentelor relevante de atenuare a impactului negativ al spălării banilor. Ea explică o abordare bazată pe riscuri pentru reducerea riscurilor la nivel de entitate și la nivel național. Este o carte foarte valoroasă pentru practicienii care luptă împotriva spălării banilor și contracarării finanțării terorismului la nivel mondial.