Handbook of Anti-Money Laundering (Manual de combatere a spălării banilor)

Recenzii ale cititorilor

Cartea a primit recenzii mixte, unii cititori apreciind livrarea sa rapidă și acoperirea cuprinzătoare a AML și CFT, în timp ce alții o critică pentru că este prea elementară și nu este potrivită pentru utilizarea practică în sectorul bancar.

Livrare rapidă, acoperire holistică a AML și CFT, utilă ca referință pentru profesioniști, oferă cunoștințe de bază privind cadrele de reglementare, cum ar fi FATF și directivele AML ale UE.

Nu este potrivit pentru angajații băncilor care se ocupă de AML, prea simplist, lipsit de scenarii practice, inexact în unele domenii, nu este suficient de detaliat pentru scopuri de conformitate.

(pe baza a 5 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Handbook of Anti-Money Laundering

Conținutul cărții:

Implementarea eficientă a reglementărilor cuprinzătoare privind combaterea spălării banilor

Manualul de combatere a spălării banilor detaliază cele mai actuale reglementări și oferă îndrumări practice în vederea punerii în aplicare. În timp ce majoritatea cărților se concentrează pe reglementările în sine, acest ghid util merge mai departe, explicând semnificația acestora pentru operațiunile bancare și modul în care normele se aplică în scenarii reale. Perspectiva internațională oferă o înțelegere mai largă a controalelor împotriva spălării banilor care sunt în vigoare în întreaga lume, cu anumite detalii specifice fiecărei țări discutate în profunzime. Sunt incluse Principiile Wolfsberg, orientările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (Financial Action Task Force), Legea Patriot din S.U.A., precum și cele mai recente reglementări din partea UE și a Băncii Reglementelor Internaționale.

FMI estimează că între două și cinci procente din PIB-ul mondial - 590 de miliarde de dolari până la 1,5 trilioane de dolari - sunt spălate în fiecare an. La nivel mondial, băncilor și altor instituții financiare li s-a cerut să pună în aplicare măsuri specifice pentru a preveni și detecta spălarea banilor și activitatea infracțională care stă la baza acesteia. Această carte oferă cele mai recente reglementări și orientări pentru aplicare.

⬤ Înțelegeți ce înseamnă în practică reglementările privind spălarea banilor.

⬤ Referința normelor și reglementărilor internaționale și specifice fiecărei țări.

⬤ Să fie la curent cu cele mai actuale reglementări și practici.

⬤ Implementați cele mai eficiente măsuri de combatere a spălării banilor.

Ca răspuns la intensificarea monitorizării și a reglementărilor, spălătorii de bani au devenit mai sofisticați în a disimula sursa fondurilor lor. Angajații instituțiilor financiare trebuie să fie din ce în ce mai conștienți de situația cu care se confruntă și de modul în care trebuie să o abordeze, ceea ce face ca îndrumările utile să fie un însoțitor esențial pentru orice informație de reglementare. Pentru instituțiile financiare care doresc o înțelegere mai aprofundată și sfaturi practice, Handbook of Anti-Money Laundering este un ghid complet.