Hawala: Un sistem informal de plată și utilizarea acestuia pentru finanțarea terorismului

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Hawala: An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism

Conținutul cărții:

După atacurile oribile de la 11 septembrie 2001, un vechi sistem informal de transfer de bani, numit hawala, a fost analizat pentru posibila sa implicare în finanțare.

Această carte explorează ce alte sisteme informale de transfer similare există și care este procentul lor din totalul remiterilor. După o analiză a concurenților săi, hawala este explicat în detaliu prin intermediul unui eșantion de tranzacție, urmat de o prezentare a contabilității sale.

Ulterior, este analizat cadrul instituțional și, cel mai important, sunt prezentate stimulentele considerabile pe care le oferă clientului. Lucrarea încearcă apoi să definească caracteristicile „ideale” ale unui sistem de transfer în ceea ce privește finanțarea terorismului și explorează utilizarea actuală și reală a hawala pentru finanțarea terorismului. Cum sunt generate și deplasate fondurile necesare? O scurtă perspectivă asupra viitorului finanțării terorismului va încheia acest capitol.

Fiind conștienți de stimulentele pentru clienții obișnuiți, precum și pentru organizațiile teroriste, de a utiliza hawala, principalele politici de stopare a finanțării terorismului vor fi evaluate în funcție de eficiența lor. Sunt acestea suficiente pentru a stopa finanțarea terorismului?