Inteligencia Financiera: Gua Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera

Conținutul cărții:

Informațiile financiare implică examinarea unui volum mare de date tranzacționale, furnizate de obicei de bănci și alte entități ca parte a cerințelor de reglementare. Alternativ, pot fi utilizate tehnici de extragere sau de comparare a datelor pentru a identifica persoanele potențial implicate într-o anumită activitate.

Analiza poate implica examinarea unui volum mare de date tranzacționale cu ajutorul tehnicilor de extragere a datelor sau de comparare a datelor pentru a identifica persoanele potențial implicate într-o anumită activitate. De asemenea, rapoartele SAR pot fi analizate și corelate cu alte date în încercarea de a identifica activități specifice.

Unul dintre scopurile principale ale informațiilor financiare este de a identifica tranzacțiile financiare care pot implica evaziune fiscală, spălare de bani sau alte activități infracționale. De asemenea, pot fi implicate în identificarea finanțării organizațiilor criminale și teroriste.