Inteligența financiară: Un ghid pentru antreprenori privind stăpânirea jocului banilor și construirea unei libertăți financiare reale în afaceri Volumul 3

Titlul original:

Financial Intelligence: An Entrepreneurs Guide on Mastering the Game of Money and Building Real Financial Freedom in Business Volume 3

Conținutul cărții:

Informațiile financiare implică examinarea unui volum mare de date tranzacționale, furnizate de obicei de bănci și alte entități ca parte a cerințelor de reglementare. Alternativ, tehnicile de extragere a datelor sau de comparare a datelor pot fi utilizate pentru a identifica persoanele potențial implicate într-o anumită activitate.

Analiza poate consta în preluarea de informații dintr-un volum mare de date tranzacționale prin utilizarea tehnicilor de extragere a datelor sau de comparare a datelor pentru a identifica persoanele potențial implicate într-o anumită activitate. De asemenea, rapoartele SAR pot fi analizate și legate de alte date pentru a încerca să se identifice activități specifice.

Unul dintre scopurile principale ale informațiilor financiare este de a identifica tranzacțiile financiare care pot implica evaziune fiscală, spălare de bani sau alte activități infracționale. De asemenea, poate participa la identificarea finanțării organizațiilor criminale și teroriste.