Investigarea fraudei și a criminalității economice

Recenzii ale cititorilor

Cartea este foarte apreciată ca o resursă excelentă pentru înțelegerea și investigarea infracțiunilor financiare, lăudată pentru claritatea, caracterul informativ și aplicarea practică în contexte profesionale.

⬤ Limbaj clar și concis
⬤ resursă valoroasă pentru profesioniștii în investigarea infracțiunilor financiare
⬤ informativă și oferă strategii bune
⬤ bine organizată și ușor de înțeles
⬤ accesibilă
⬤ foarte recomandată de utilizatori.

Niciunul menționat explicit în recenzii.

(pe baza a 10 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Investigation of Fraud and Economic Crime

Conținutul cărții:

Frauda costă Regatul Unit 198 de miliarde de lire sterline pe an, iar Crime Survey for England and Wales (martie 2016) estimează că se comit anual peste 5 milioane de fraude și 2 milioane de infracțiuni informatice. Prevenirea și investigarea fraudei a devenit o prioritate pentru ofițerii de poliție, iar stabilirea unor strategii de succes și eficiente pentru a combate această nouă infracțiune de volum reprezintă o provocare semnificativă și persistentă pentru serviciile de poliție.

Investigarea fraudei și a criminalității economice este scrisă de experți din cadrul Poliției orașului Londra și afiliați acesteia, principala forță de luptă împotriva fraudei din Regatul Unit și sediul Action Fraud și al National Fraud Intelligence Bureau (NFIB). Cartea oferă sfaturi practice și directe agențiilor de aplicare a legii care se ocupă cu frauda și infracțiunile economice. Cartea identifică mai mult de cincizeci de tipuri diferite de fraudă și prezintă diferitele considerente strategice și tactice în prevenirea, investigarea și distrugerea fiecăruia. În centrul cărții se află modelul de investigare a fraudelor (FIM), un cadru eficient care cuprinde colaborarea între mai multe agenții, recuperarea probelor și gestionarea victimelor, precum și o serie de caracteristici utile menite să demistifice terminologia fraudei și să ofere orientări operaționale accesibile. Acestea includ casete cu puncte-cheie, care evidențiază punctele importante de învățare și cele mai bune practici de investigare.

Casete de definiții, pentru a trece peste terminologia juridică și a face legătura între lege și activitatea de zi cu zi a poliției.

Și diagrame de flux, care abordează proceduri operaționale și juridice complexe și le descompun în pași simpli, ușor de urmat.