La aplicacin de medidas preventivas de los bancos

Conținutul cărții:

Scopul acestei lucrări de cercetare este de a determina ce măsuri preventive pot lua societățile bancare din orașul Trujillo pentru a preveni infracțiunea de criminalitate financiară, deoarece interesul juridic protejat de această infracțiune se bazează pe protecția și controlul sistemului de credit și/sau financiar.

A fost realizat un studiu intensiv asupra infracțiunii de infracțiune de Pnico Financiar și a fundamentelor sale care agravează clasificarea acesteia în Codul Penal, care a fost comparat cu studiile doctrinare de Drept Penal Economic, iar în urma diagnosticului s-a ajuns la concluzia că temeiul juridic al infracțiunii de Pnico Financiar este de ordin extrapenal, În urma analizei s-a concluzionat că temeiul juridic al infracțiunii de Pnico financiar este de ordin extrapenal, întrucât se bazează pe concepte sociale, politice, economice și/sau pe curente sau tratate internaționale, motiv pentru care calificarea și integrarea acesteia în Codul penal va genera, în special, numeroase controverse, dezbateri și beneficii importante pentru buna apărare și protecție care va fi asigurată consumatorilor și utilizatorilor noștri în materie financiară.