Legea privind criminalitatea financiară în Regatul Unit (The Law Relating to Financial Crime in the United Kingdom)

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 6 voturi.

Titlul original:

The Law Relating to Financial Crime in the United Kingdom

Conținutul cărții:

Prezentând diferitele tipuri de infracțiuni financiare și impactul acestora, această carte este un ghid ușor de utilizat și actualizat al proceselor de reglementare, sistemelor și legislației existente în Regatul Unit. Fiecare capitol are o structură similară și acoperă infracțiuni financiare individuale, inclusiv spălarea banilor, finanțarea terorismului, frauda, utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate, abuzul de piață, mita și corupția și, în cele din urmă, evitarea și evaziunea fiscală.

Infracțiunile sunt rezumate și amploarea lor este evaluată pe baza documentelor naționale și internaționale. Sunt efectuate evaluări detaliate ale instituțiilor financiare și ale organismelor de reglementare și sunt analizate realizările acestor instituții.

Sunt incluse sentințele și opțiunile de politică pentru diferite infracțiuni financiare și se fac sugestii cu privire la modul în care ar putea fi recuperate veniturile provenite din infracțiuni. Această a treia ediție a fost complet actualizată și include un nou capitol privind criminalitatea financiară a întreprinderilor.