Legea și reglementarea avocaților: Banii clienților

Titlul original:

The Law and Regulation of Solicitors: Client Money

Conținutul cărții:

Această carte adoptă un unghi nou prin demistificarea banilor clienților, prezentând regulile, cerințele și contextul combaterii spălării banilor clienților într-un ghid ușor de înțeles.

Cartea cuprinde, de asemenea, diagrame, exemple de lucru și o secțiune de materiale de formare pe care cititorul le poate utiliza pentru dezvoltarea profesională continuă. Banii clienților reprezintă sursa majorității urmăririlor disciplinare pentru avocați și alți profesioniști din domeniul juridic; de asemenea, aceștia reprezintă principala preocupare a cadrului legislativ privind spălarea banilor, inclusiv Legea din 2002 privind produsele infracțiunii și Regulamentul din 2017 privind spălarea banilor.

În lipsa banilor implicați, ar exista o preocupare limitată cu privire la spălarea banilor în cadrul unei tranzacții juridice. Cu toate acestea, obiectivul nostru este adesea identitatea clientului.