Legea spălării banilor: Confiscarea, confiscarea, recuperarea civilă, spălarea penală și impozitarea produselor infracțiunii (Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime)

Titlul original:

Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime

Conținutul cărții:

În ultimii douăzeci de ani, acțiunile privind profiturile infracțiunilor au avansat rapid pe agenda justiției penale. Nu numai că se pot emite ordine de confiscare, dar în prezent există și infracțiuni grave de spălare a produselor infracțiunii.

În plus, consecințele regimurilor de reglementare instituite de Regulamentul privind spălarea banilor din 1993 și de Autoritatea pentru servicii financiare sunt foarte semnificative. Această carte examinează în mod critic istoria, teoria și practica tuturor acestor evoluții, culminând cu Proceeds of Crime Act 2002, care marchează un nou pas în direcția unei mai mari concentrări atât asupra aspectelor financiare ale criminalității, cât și asupra internaționalizării dreptului penal. Legea instituie Agenția de recuperare a activelor, care va fi esențială pentru strategia de urmărire a banilor proveniți din infracțiuni și va avea competența de a iniția proceduri de confiscare fără o condamnare penală prealabilă și de a ridica cote de impozitare.

Autorul supune legea spălării, în special aspectele noi ale Legii privind produsele infracțiunii, unei analize aprofundate și unui audit al drepturilor omului. Cuprins: Introducere; Economia spălării banilor; Teorie: Justificări pentru confiscare, indisponibilizare și incriminare; Istoria dispozițiilor privind confiscarea și indisponibilizarea; Dimensiunea internațională; Dispoziții privind confiscarea; Dispoziții legale privind indisponibilizarea; Competențe de investigare; Dincolo de indisponibilizare - incriminare; Achiziționarea și utilizarea banilor în scopuri teroriste; Confiscarea fără condamnare - „recuperarea civilă”; Spălarea banilor și profesiile liberale