Metode de spălare a banilor: Ocolirea mecanismelor de combatere a spălării banilor

Titlul original:

Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms

Conținutul cărții:

Cum anume sunt spălați banii? Răspunsul la această întrebare nu este bine înțeles - și tocmai din acest motiv, măsurile de prevenire costisitoare rămân ineficiente. Această carte atât de necesară oferă prima explicație detaliată a metodelor folosite de infractorii inteligenți pentru a acumula bogății din traficul de droguri, arme și ființe umane la scară largă, precum și din infracțiuni mai puțin odioase. Autorul arată în mod clar nu numai de ce abordările existente pentru combaterea spălării banilor sunt sortite eșecului, ci și modul în care spălătorii de bani eludează cu ușurință aceste măsuri.

Pe baza interviurilor calitative atât cu presupuși infractori, cât și cu experți în prevenire, ilustrațiile detaliate ale măsurilor concrete luate de autorii inteligenți și specializați în spălarea banilor permit practicienilor să anticipeze și să combată eficient acest tip de infracțiune. Autorul documentează pe deplin aspecte ale comportamentului spălătorilor de bani precum următoarele:

⬤ resursele necesare;

⬤ facerea față de riscurile de detectare; și.

⬤ mobilitatea internațională.

Un capitol central tratează în profunzime diferitele piețe, instituții și facilități care sunt deosebit de favorabile spălării banilor, iar observațiile originale însoțesc constatările prezentate cu citate relevante ale persoanelor intervievate. Autorul oferă recomandări personalizate pentru diferite grupuri profesionale, inclusiv bancheri, procurori, avocați ai apărării și judecători.

Prin chestionarea critică a logicii din spatele reglementărilor privind combaterea spălării banilor și a punerii lor în aplicare costisitoare, cartea demonstrează că fie măsurile de prevenire existente sunt înăsprite drastic și extinse la aproape toate ramurile economiei, fie sectorul financiar este eliberat de povara pe care o poartă și se caută în schimb modalități alternative de combatere a acestui tip de infracțiune. Cartea se va dovedi extrem de valoroasă pentru înțelegerea și investigarea infracțiunilor financiare și de gulere albe și va fi bine primită de practicienii și profesioniștii din domeniul piețelor financiare, bancar, de avocații specializați în drept penal și de experții în conformitate, precum și de mediul academic.