On the Take

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Conținutul cărții:

Se estimează că țările în curs de dezvoltare pierd în fiecare an între 20 și 40 de miliarde de dolari americani prin mită, deturnare de fonduri și alte practici corupte. Adesea, cea mai vizibilă manifestare a corupției este îmbogățirea unui funcționar public corupt.

În ciuda acestei vizibilități, urmărirea penală a corupției poate fi foarte problematică, în special atunci când este necesar să se dovedească oferirea sau acceptarea unei mite. Chiar și atunci când corupția este stabilită în fața unei instanțe judecătorești, stabilirea unei legături între produsul infracțiunii și infracțiune în vederea recuperării activelor este o sarcină complexă. Ca răspuns, unele țări care doresc să își consolideze arsenalul general împotriva corupției au incriminat îmbogățirea ilicită.

La articolul 20, Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC) recomandă, dar nu obligă, statele părți să adopte îmbogățirea ilicită ca infracțiune penală, definind-o ca fiind o "creștere intenționată și semnificativă a activelor unui funcționar public pe care acesta nu o poate explica în mod rezonabil în raport cu veniturile sale legale". Infracțiunea de îmbogățire ilicită a suscitat dezbateri semnificative care implică respectarea procedurilor legale.

Alții pun sub semnul întrebării modul în care jurisdicțiile utilizează de fapt această infracțiune. În cele din urmă, multe jurisdicții care servesc drept centre financiare nu recunosc îmbogățirea ilicită ca infracțiune, astfel încât urmărirea și recuperarea activelor prin intermediul asistenței juridice reciproce este și mai complicată în cazul urmăririlor penale privind îmbogățirea ilicită. În acest context, prezentul studiu oferă factorilor de decizie politică, procurorilor și altor practicieni o mai bună înțelegere a caracteristicilor îmbogățirii ilicite.

Studiul se bazează pe lucrările pregătitoare ale convențiilor internaționale, pe revizuirea dispozițiilor interne existente și pe jurisprudența privind îmbogățirea ilicită. Inițiativa StAR speră că studiul va contribui la informarea factorilor de decizie care iau în considerare adoptarea unei infracțiuni de îmbogățire ilicită și îi va ajuta pe cei care aplică îmbogățirea ilicită să facă acest lucru într-un mod care să contribuie la urmărirea penală, confiscarea și recuperarea eficientă a activelor.