Păpușarii: Cum folosesc corupții structurile juridice pentru a ascunde bunurile furate și ce trebuie să facem în această privință

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 9 voturi.

Titlul original:

The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do about It

Conținutul cărții:

Miliarde în active corupte, trasee complexe ale banilor, șiruri de societăți fantomă și alte structuri juridice false. Acestea formează rețeaua complexă de subterfugii din cazurile de corupție, în spatele căreia se ascunde proprietarul beneficiar - păpușarul și beneficiarul tuturor acestor acțiuni.

Stabilirea unei legături între proprietarul beneficiar și veniturile provenite din corupție este extrem de dificilă. Având de partea lor bogății și resurse considerabile, aceștia exploatează construcții transnaționale greu de penetrat și rămân agresiv înaintea jocului. Aproape toate cazurile de mare corupție au un lucru în comun.

Acestea se bazează pe vehicule corporative - structuri juridice precum societăți, fundații și trusturi - pentru a ascunde proprietatea și controlul asupra bunurilor pătate. Păpușarii: Cum folosesc corupții structurile juridice pentru a ascunde bunurile furate și ce trebuie să facem în această privință are ca unghi de investigație aceste vehicule corporative.

Ea se bazează pe cazuri, interviuri cu investigatori, registre corporative și instituții financiare, precum și pe un exercițiu de "cumpărături misterioase" care oferă dovezi concrete ale unei practici infracționale. Această abordare este utilizată pentru a înțelege natura problemei și pentru a elabora recomandări de politică care să faciliteze procesul de investigare prin deslușirea lumii complexe a vehiculelor corporative. Acest raport este solid construit pe argumente pas cu pas și conceput pentru a oferi recomandări practice, aplicabile și bine fundamentate.

Acesta este destinat factorilor de decizie politică care elaborează legislația și reglementările naționale, precum și organismelor internaționale de stabilire a standardelor. De asemenea, aceasta oferă informații utile practicienilor implicați în investigarea funcționarilor corupți și cadrelor universitare implicate în studiul criminalității financiare.