Prevencin de Lavado de Dinero

Conținutul cărții:

Cum să interpretați și să aplicați corect Legea privind combaterea spălării banilor și dispozițiile acesteia? Care sunt activitățile vulnerabile și obligațiile celor care le desfășoară? Putem continua să folosim numerar? Cum putem evita să fim considerați infractori pentru o simplă nerespectare? Această carte oferă răspunsuri simple la aceste întrebări.

Se estimează că 150 de milioane de dolari sunt „spălați” anual în Mexic; Legea privind combaterea spălării banilor urmărește să atace finanțarea organizațiilor criminale care profită de pe urma infracțiunilor cu impact puternic: traficul de droguri, răpirile, extorcarea de fonduri, vânzarea de arme, corupția, prostituția și traficul de persoane, flageluri care afectează buna conviețuire a societății. Acesta este în vigoare de mai bine de șase ani, iar primele semne de eficacitate abia acum încep să apară, motiv pentru care m-am întrebat care este obiectivul său „real”: detectează într-adevăr operațiunile cu resurse de origine ilicită sau este doar un instrument de control în plus? Până nu demult mă țineam de prima idee, astăzi pot spune că ambele sunt obiectivele aplicării acestor dispoziții: atacarea evaziunii și prevenirea spălării banilor.