Reglementarea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului: Legea în economiile emergente

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 3 voturi.

Titlul original:

Regulating and Combating Money Laundering and Terrorist Financing: The Law in Emerging Economies

Conținutul cărții:

Această carte analizează în mod analitic impactul cadrului global de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) asupra traiectoriei de conformare la acest cadru a unui număr de jurisdicții.

Lucrarea începe prin examinarea reformei internaționale a sectorului financiar și a evoluției acesteia în vederea inculcării cadrului global pentru reglementările privind AML/CFT. Ea pune în discuție uniformitatea rezultată în materie de AML/CFT datorită impactului său paradoxal asupra traiectoriei de conformitate a țărilor africane și a economiilor emergente (AC/EE). Acest lucru se realizează printr-o examinare a condițiilor prealabile pentru o reglementare eficientă și a factorilor de conformitate pentru AC/EE, care dezvăluie impactul comportamental al standardelor AML/CFT asupra blocului de țări. Prin aplicarea teoriei agenției, se explorează relația dintre CA/EE, pe de o parte, și instituțiile financiare internaționale care formulează, diseminează și facilitează respectarea cadrului global pentru standardele AML/CFT, pe de altă parte. Celelalte capitole analizează în mod empiric presiunile de conformitate și traiectoria de conformitate a CA/EE cu standardele AML/CFT. Partea finală a cărții oferă o explicație detaliată a provocărilor legate de conformitate ale CA/EE și a preocupărilor legate de legitimitate care facilitează acest lucru.

Această carte oferă o nouă direcție privind impactul standardelor globale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului asupra CA/EE și contribuie la înțelegerea condițiilor în care standardele globale sunt susceptibile de a facilita respectarea proactivă în cadrul acestor blocuri de țări. Ca atare, aceasta va fi o resursă valoroasă pentru cadrele universitare, cercetătorii și factorii de decizie care lucrează în acest domeniu.