Sistemul bancar din umbră: Crearea transparenței pe piețele financiare

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

The Shadow Banking System: Creating Transparency in the Financial Markets

Conținutul cărții:

PARTEA I: OBSERVAȚII GENERALE.

1. 1 Identificarea fenomenului.

1. 2 Definițiile tradiționale ale sistemului bancar paralel: Orientările Consiliului pentru Stabilitate Financiară și declarația G20.

1. 3. Orientările anumitor bănci centrale.

1. 4. Rutele instituțiilor europene.

1. 5 Calea țărilor emergente.

1. 6 Interpretările fenomenului.

1. 7. Rezultatele diferite ale perspectivelor monetare și de supraveghere.

1. 8 Granițele sistemului bancar paralel: Spălarea banilor, evaziunea fiscală și alte forme ale "pieței negre".

PARTEA II: SISTEMUL BANCAR PARALEL CA SURSĂ ALTERNATIVĂ DE LICHIDITĂȚI.

2. 1. Determinanții economici ai sistemului bancar paralel.

2. 2. Asimetrii informaționale.

2. 3. Opacitatea, pro-ciclicitatea și instabilitatea sistemului.

2. 4. Metode de clasificare a fenomenului.

2. 5. Este aceasta libertate economică sau scăpare de reglementare?

2. 6. Natura globală și caracterul riscant al fenomenului.

2. 7. Noile libertăți și natura lor problematică.

PARTEA III: ENTITĂȚILE BANCARE DIN UMBRĂ.

3. 1 Vehicule cu scop special.

3. 2 Băncile din umbră.

3. 3. Alte entități bancare din umbră.

3. 4. Fondurile din umbră.

3. 5. Rolul special al fondurilor de piață monetară.

PARTEA IV: ACTIVITĂȚILE DIN UMBRĂ ALE BĂNCILOR, SOCIETĂȚILOR DE ASIGURĂRI ȘI FONDURILOR DE PENSII.

4. 1. Natura multifazică a sistemului bancar paralel și pluralitatea de operatori tradiționali.

4. 2. Rolul băncilor în sistemul bancar paralel.

4. 3. Disfuncțiile controalelor interne și slăbiciunile altor garanții.

4. 4. Acțiunea societăților de asigurări.

4. 5. Implicarea fondurilor de pensii.

PARTEA V: OPERAȚIUNILE BANCARE DIN UMBRĂ.

5. 1. Procesul de intermediere a creditelor din umbră.

5. 2. O realitate nedeterminată (în conținut) și neconfinată (în cadrul limitelor).

5. 3. Operațiunile de transformare a creditului.

5. 4. Noile tehnici de securitizare.

5. 5. Efecte asupra scadențelor operațiunilor și asupra nivelurilor de îndatorare financiară.

5. 6. Ratinguri (în umbră)

PARTEA VI: OPERAȚIUNI NON-STANDARD ÎN SISTEMUL BANCAR PARALEL.

6. 1. Utilizarea împrumuturilor și împrumuturilor de titluri de valoare și a acordurilor de răscumpărare.

6. 2. Oferirea de efecte comerciale garantate cu active, titluri garantate cu active și obligațiuni garantate cu creanțe.

6. 3. Particularitățile instrumentelor derivate.

6. 4. Operațiunile bancare din umbră ale statelor suverane.

6. 5. Utilizarea instrumentelor derivate (pentru a face față crizei) de către statele suverane.

6. 6. Operațiunile bancare din umbră ale instituțiilor de credit.

PARTEA A VII-A: RISCURILE DIN SISTEMUL BANCAR PARALEL ȘI PRINCIPALELE VULNERABILITĂȚI.

7. 1. Domenii de risc în sistemul bancar paralel.

7. 2. Factori de risc.

7. 3. Operatori și politici de gestionare a riscurilor.

7. 4. Libertatea operațională în interiorul sistemului bancar paralel.

7. 5. Riscurile organizațiilor.

7. 6. Reglementarea prospectivă a operațiunilor.

7. 7. Riscurile guvernanței.

7. 8 Impactul reglementărilor europene asupra managementului.

7. 9. Riscurile entităților "too big to fail"7. 11. Implicațiile particulare ale politicilor monetare.

PARTEA VIII: SISTEMUL BANCAR PARALEL ȘI NECESITATEA SUPRAVEGHERII.

8. 1. Dereglementarea piețelor financiare și monitorizarea sistemului bancar paralel.

8. 2. Determinanții economici ai sistemului de supraveghere a sistemului bancar paralel.

8. 3. Sistemul bancar paralel în piața internă europeană.

8. 4. Rolul instituțiilor europene.

8. 5. Noua supraveghere a sistemului bancar paralel în UE: Acțiunea Comisiei Europene.

8. 6. Acțiunea sistemului european de supraveghere financiară.

8. 7. Responsabilitățile autorităților europene de supraveghere.

8. 8. Sarcinile Uniunii Bancare Europene.

8. 9. Impactul noilor operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung ale BCE.

8. 10. Tendințe evolutive ale supravegherii europene (în urma Directivei 2014/65/UE)

8. 11. Rolul autorităților globale de reglementare: Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional.

8. 12. "Efectele limitate" ale M.