Spălarea banilor

Titlul original:

Money Laundering

Conținutul cărții:

Când cineva se gândește la spălarea banilor, primul lucru care ar putea veni în minte este legătura sa cu crima organizată, cu bandele și cartelurile de droguri care ascund sume mari de bani obținute ilegal.

Cu toate acestea, multe alte grupuri și persoane participă, de asemenea, la spălarea banilor, inclusiv infractorii cu gulere albe, teroriștii și chiar politicienii. Punctele de vedere prezentate în această carte analizează ce este spălarea banilor și cum are loc, ce eforturi interne și internaționale sunt depuse pentru combaterea acesteia și cum tehnologia ajută și complică aceste eforturi.