Spălarea banilor bazată pe comerț: Următoarea frontieră în combaterea spălării banilor la nivel internațional

Recenzii ale cititorilor

Cartea lui John Cassara, „Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement”, este bine primită de cititori pentru cercetările sale aprofundate și stilul captivant de scriere. Cartea oferă o bază solidă pe tema spălării banilor pe bază comercială (TBML) și subliniază necesitatea unor strategii mai eficiente în combaterea acestei probleme. Cu toate acestea, unele recenzii indică o dorință de perspective și tactici mai avansate pentru cititorii experimentați.

⬤ Cercetare aprofundată și analiză detaliată privind TBML.
⬤ Captivantă și bine scrisă, făcând subiectele complexe mai accesibile.
⬤ Oferă o bază solidă pentru înțelegerea TBML cu exemple din viața reală.
⬤ Evidențiază necesitatea schimbării abordărilor și reglementărilor AML actuale.
⬤ Argumente bine fundamentate, bazate pe o experiență vastă.

⬤ Lipsă de tactici și tehnici avansate pentru profesioniștii cu experiență în domeniul AML.
⬤ Unele recenzii au remarcat o tendință de generalizare fără suficientă profunzime.
⬤ Ar fi utile mai multe orientări practice pentru abordarea TBML.

(pe baza a 12 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement

Conținutul cărții:

Descoperiți frauda financiară care finanțează organizațiile teroriste

Spălarea banilor pe bază de comerț este o examinare autoritară a acestui fenomen în plină expansiune, care este acum analizat în cadrul Războiului împotriva terorismului. Această carte vă prezintă semnele și tiparele spălării banilor pe bază comercială (TBML) pentru a vă ajuta să le recunoașteți atunci când apar și vă arată cum pot fi utilizate datele și analiza pentru a le detecta. Veți afla care sunt tehnicile comune de transfer de valoare, inclusiv frauda pe factură, facturarea în plus și în minus și falsul în declarații, și veți afla de ce sistemele analitice de detectare nu au fost încă implementate, în ciuda existenței unor date abundente. Studiile de caz din întreaga lume evidențiază implicațiile în viața reală ale conceptelor și proceselor prezentate în text, oferindu-vă o imagine de primă mână a mecanismelor care acționează în cadrul acestei piețe ilegale în expansiune.

Spălarea de bani bazată pe comerț utilizează comerțul pentru a converti cantități mari de numerar ilicit în active sau mărfuri mai puțin vizibile pentru a eluda legile și reglementările privind transparența financiară. Fiind un mecanism de finanțare ideal pentru grupările teroriste, această practică primește tot mai multă atenție, pe măsură ce crește în amploare și răspândire. Această carte vă introduce adânc în TBML pentru a vă înarma mai bine împotriva apariției sale.

⬤ Învățați tehnicile tipice de transfer de valoare ale TBML.

⬤ Examinați studii de caz care detaliază exemple internaționale.

⬤ Descoperiți de ce instituțiile nu au reușit să pună în aplicare sisteme de detectare.

⬤ Explorați modalitățile prin care analizele pot identifica TBML.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, în ultimii ani, MLTB a atins proporții uluitoare și este considerată de mulți ca fiind următoarea frontieră a aplicării legislației internaționale privind spălarea banilor. Trade-Based Money Laundering vă oferă un plan de luptă, cu informații de specialitate și orientări din lumea reală.