Titlul original:
Money Laundering and Terrorism Financing in Global Financial Systems
Conținutul cărții:
În ultimele câteva decenii, practicile financiare corupte au fost monitorizate din ce în ce mai mult în multe țări din întreaga lume. Ultimele câteva decenii au fost pline de evenimente pentru aceste probleme.
În prezent, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt considerate probleme-cheie atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare. Eradicarea spălării banilor și a finanțării terorismului printr-o abordare holistică a conștientizării, prevenirii și aplicării este o necesitate actuală. Aceasta a permis nașterea unor noi regimuri de reglementare bazate pe respectarea strictă a legislației, procese solide și tehnologie.
Una dintre numeroasele probleme în acest sens este lipsa de conștientizare generală cu privire la toate aceste aspecte în rândul diferitelor părți interesate, inclusiv cercetători și practicieni. Money Laundering and Terrorism Financing in Global Financial Systems aprofundează discursul despre spălarea banilor, finanțarea terorismului și gestionarea riscurilor într-un mediu modern.
Acesta oferă un ghid fascinant și neprețuit pentru înțelegerea teoriei, practicii și cazurilor legate de aceste subiecte. Împărțite în două secțiuni, prima fiind spălarea banilor și finanțarea terorismului, iar a doua fiind guvernanța financiară și gestionarea riscurilor, capitolele creează cunoștințe cuprinzătoare despre aceste acte infracționale în industria financiară prin definirea infracțiunilor în sine, a numeroaselor provocări și impacturi, precum și a soluțiilor potențiale.
Această carte este ideală pentru oficialii guvernamentali, profesioniștii din domeniul financiar, factorii de decizie politică, cadrele universitare, profesioniștii din domeniul afacerilor, managerii, specialiștii IT, cercetătorii și studenții.
