Tehnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Tecnologas de la Informacin en la Prevencin de Lavado de Dinero

Conținutul cărții:

Globalizarea a condus la introducerea unui volum considerabil de resurse de origine ilicită în economiile tuturor țărilor, ceea ce a dus la formarea unor organizații care generează profituri substanțiale și al căror scop este de a da operațiunilor lor aparența de a funcționa în cadrul legalității.

Acest fenomen este cunoscut în mod obișnuit sub numele de „spălare de bani”, „spălare de bani” sau „spălare de active”. Această carte prezintă o analiză a obligațiilor Mexicului în temeiul Legii federale pentru prevenirea și identificarea operațiunilor cu venituri ilicite (LFPIORPI), cunoscută și sub numele de Legea privind combaterea spălării banilor, pentru a discuta modul în care putem profita de tehnologia informației pentru a asigura respectarea sistematică deplină a obligațiilor și a rapoartelor care decurg din respectarea legii, încercând în același timp să evităm dependența de procesele manuale care diminuează în mod necesar capacitatea de a colecta informații fără erori.