The Gig Mafia: Cum rețelele mici și transferurile digitale de fonduri de mare viteză au schimbat fața crimei organizate

Titlul original:

The Gig Mafia: How Small Networks and High-Speed Digital Funds Transfers Have Changed the Face of Organized Crime

Conținutul cărții:

Criminalitatea organizată (de exemplu, traficul de arme, distribuția de droguri, criminalitatea „gulerelor albe”) persistă la nivel mondial datorită, în primul rând, puterii tehnologiei moderne a informației și comunicațiilor (de exemplu, rețelele de calculatoare din rețelele deschise și întunecate) de a facilita organizarea și lichidităților sporite oferite de transferurile electronice (de fapt, capitalul electronic) pentru a distribui veniturile provenite din infracțiuni în același mod secret și rapid utilizat de așa-numitele întreprinderi comerciale legale.

De exemplu, activitatea bancară offshore în jurisdicțiile de paradis fiscal și de secret fiscal facilitează atât procesul social acceptat cunoscut sub numele de evaziune fiscală, cât și practica notorie cunoscută sub numele de evaziune fiscală: prima este legală, a doua este ilicită. Secretul murdar al persistenței criminalității economice organizate transnaționale constă în finanțele globale, în special în tranzacțiile care utilizează dolarul american în paradisuri sigure (de exemplu, Occidentul utilizează Insulele Cayman; Estul utilizează Cipru).

Autoritățile de reglementare, monitorii, auditorii și alți specialiști în examinarea tranzacțiilor nu pot face cu ușurință și în timp util diferența între transferurile de mare valoare care implică vânzări reale de bunuri licite și transferurile de mare valoare care implică spălarea veniturilor provenite din traficul de persoane, distribuția de droguri, vânzarea de arme etc.