Transparența proprietății benefice în Asia și Pacific

Titlul original:

Beneficial Ownership Transparency in Asia and the Pacific

Conținutul cărții:

Această publicație examinează transparența beneficiarilor efectivi în nouă țări din Asia și Pacific și explică modul în care depășirea obstacolelor pentru a asigura divulgarea completă a proprietății companiilor este esențială pentru combaterea criminalității și a corupției.

Concentrându-se pe țări precum Armenia, Mongolia și Filipine, publicația oferă o defalcare a standardelor internaționale relevante și detaliază provocările legate de verificarea, colectarea și dezvăluirea corectă a datelor. Ea evidențiază cele mai bune practici, oferă recomandări practice și arată de ce o abordare multidimensională a verificării încrucișate a informațiilor privind proprietatea poate contribui la reducerea spălării banilor, a finanțării terorismului, a evaziunii fiscale și a altor infracțiuni economice.