Fluxul de fonduri ilicite: O abordare bazată pe studii de caz a conformității în materie de combatere a spălării banilor (A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance)

Recenzii ale cititorilor

Cartea este foarte apreciată pentru abordarea clară și concisă a conceptelor privind spălarea banilor, îmbinând informații juridice și tehnice detaliate cu studii de caz captivante din viața reală. Cartea se adresează atât profesioniștilor din domeniu, cât și începătorilor, datorită abordării sale pătrunzătoare și aprofundate.

Scriere clară și concisă, amestec bun de detalii juridice, tehnice și faptice, acoperă atât concepte de bază, cât și avansate, studii de caz captivante din viața reală, perspective asupra impactului spălării banilor și orientări practice privind reglementările.

Unii cititori ar putea găsi conținutul mai puțin strălucitor în comparație cu alte titluri, care se pot concentra mai mult pe senzaționalism decât pe rigoare.

(pe baza a 4 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Conținutul cărții:

În The Flow of Illicit Funds, Ola M.

Tucker folosește studii de caz recente pentru a oferi profesioniștilor din domeniul conformității o înțelegere holistică a sistemului modern de spălare a banilor și pentru a le oferi o bază pentru a-l detecta și descuraja mai bine.