Fluxul de fonduri ilicite: O abordare prin studiu de caz a conformității în materie de combatere a spălării banilor (A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance)

Recenzii ale cititorilor

Cartea este o resursă detaliată și accesibilă privind spălarea banilor, istoria și implicațiile acesteia. Ea combină informațiile juridice, tehnice și faptice cu studii de caz din lumea reală pentru a face conținutul captivant și relevant atât pentru profesioniști, cât și pentru noii veniți în domeniul combaterii spălării banilor (AML).

Acoperire clară și concisă, amestec excelent de detalii privind aspectele juridice și tehnice, studii de caz reale captivante, context istoric pătrunzător, accesibil atât pentru profesioniști, cât și pentru începători.

Unii cititori pot găsi conținutul prea concentrat asupra detaliilor juridice și faptice, potențial lipsit de elemente strălucitoare sau narative comune în alte titluri.

(pe baza a 4 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Conținutul cărții:

În The Flow of Illicit Funds, Ola M.

Tucker oferă profesioniștilor o înțelegere holistică a sistemului modern de spălare a banilor, utilizând studii de caz recente. Prin această perspectivă unică, profesioniștii din domeniul conformității și studenții vor dobândi o înțelegere mai largă a procesului de spălare a banilor și a modului în care îl pot detecta și descuraja mai bine.