Spălarea banilor și activitățile de finanțare a terorismului: A Primer on Avoidance Management for Money Managers (Manual de gestionare a evitării pentru administratorii de fonduri)

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Conținutul cărții:

Scopul acestei cărți este de a prezenta cititorului mecanismele utile pentru detectarea și evitarea activităților de spălare a banilor (AMB) și de finanțare a terorismului, precum și de a sugera îmbunătățiri ale metodelor și procedurilor existente de combatere a AMB, acolo unde este cazul.

Spălarea banilor are loc în fiecare țară. Factorul semnificativ este diagnosticarea AML ilegale și aplicarea de reglementări pentru atenuarea acestora.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, managerii instituțiilor financiare trebuie să își instruiască angajații cu privire la proAcesele de combatere a spălării banilor și la modul de diagnosticare și prevenire a acestora. Activitățile de combatere a spălării banilor pot afecta, de asemenea, sistemele financiare ale unei țări. AML pot crea un decalaj mare între clasele de venit.

De asemenea, spălarea banilor poate diminua credibilitatea băncilor și a instituțiilor financiare. Această carte va prezenta un interes deosebit pentru managerii financiari din sectorul privat și public și va fi, de asemenea, un ghid util pentru cei implicați în tranzacții financiare internaționale.