Examinările fraudelor în cadrul investigațiilor privind criminalitatea cu gulere albe: Teme de conveniență și maturitatea examinării

Titlul original:

Fraud Examinations in White-Collar Crime Investigations: Convenience Themes and Review Maturity

Conținutul cărții:

Această carte analizează o serie de rapoarte scrise de examinatorii antifraudă după finalizarea investigațiilor interne. În mod normal, aceste rapoarte sunt ținute secrete și sunt proprietatea organizațiilor cliente, care nu doresc să dezvăluie potențiale infracțiuni care pot afecta reputația întreprinderilor.

Fraud Examinations in White-Collar Crime Investigations a reușit să recupereze mai multe rapoarte recente, printre care se numără mită pentru ajutor extern, favoruri rusești pentru președintele Biatlonului și afacerile lui Leon Black cu Jeffrey Epstein. Deși nu se pretinde că rapoartele obținute sunt reprezentative pentru rezultatul industriei de investigații private, rapoartele oferă o perspectivă asupra varietății de probleme pe care examinatorii de fraude le abordează în investigațiile lor interne și asupra calității muncii lor. Această carte identifică teme practice și evaluează maturitatea investigațiilor din rapoartele analizate. Ea ia în considerare motivele și oportunitățile infractorilor cu gulere albe, precum și dorința acestora de a se angaja în activități ilegale și evaluează în ce măsură examinatorii de fraude sunt eficienți sau deficitari în activitatea lor.

O lectură captivantă, această carte va fi pe placul studenților și cercetătorilor în criminologie, sociologie, drept și politică, precum și al tuturor celor interesați de examinarea fraudelor în raport cu criminalitatea cu gulere albe.