Investigații private - Suspiciunea de infracțiuni financiare de către infractorii cu gulere albe

Titlul original:

Private Investigations - Suspicion of Financial Crime by White-Collar Criminals

Conținutul cărții:

Această carte se referă la investigațiile private privind suspiciunile de infracțiuni financiare comise de infractorii cu gulere albe. Criminalitatea financiară este posesia ilegală a proprietății altora, este o infracțiune îndreptată spre valorile altora în scopul obținerii de avantaje personale sau organizaționale, care se realizează prin mijloace non-fizice și prin manipularea și ascunderea activităților infracționale în cadrul activităților comerciale obișnuite.

Ea are un scop precis, reprezintă o încălcare a încrederii și cauzează pierderi. Infractorii cu gulere albe sunt persoane care săvârșesc infracțiuni financiare în contextul profesiei lor. Sunt persoane care se bucură de respect și încredere, au un statut social ridicat în societate, ocupă poziții importante în cadrul organizațiilor și abuzează de încredere și de poziția lor ca infractori.

Criminalitatea lor financiară este ascunsă printre tranzacțiile financiare legale. Această carte se referă la specialiștii în infracțiuni financiare și la examinatorii de fraude care efectuează anchete private privind suspiciuni de infracțiuni cu gulere albe. O investigație privată este efectuată de o varietate de specialiști în domeniul criminalității financiare din sectorul privat, care pot fi detectivi, contabili judiciari, psihologi sau avocați, care pot fi sprijiniți de analiști de investigații.

Această carte aplică o perspectivă în care cercetarea, studiul, investigația, ancheta și analiza sunt importante pentru a găsi adevărul și cauzele acestuia într-un caz. Prin urmare, această carte este influențată mai mult de știința poliției și de munca de detectiv, decât de legi și gândire juridică. Detectivul privat, mai degrabă decât avocatul de firmă, este un examinator de fraudă cu potențial de succes atunci când vine vorba de abuzul de putere și de suspiciunea de infracțiuni financiare din partea elitei din societate.

Dar, mai presus de toate, succesul investigațiilor se caracterizează printr-o activitate multifațetată și multidisciplinară, care include contabili, auditori, avocați, experți organizaționali, criminaliști și detectivi. Schimbul lor de cunoștințe și colaborarea sunt necesare pentru a rezolva fiecare caz de criminalitate financiară, care este ca un puzzle